बनावट आयफोन निर्यात घोटाळ्याचा पंजाब माजी किंगपिन: ED आरोपपत्र

नवी दिल्ली: ED ने पंजाबचे माजी कॅबिनेट मंत्री आणि AAP नेता संजीव अरोरा यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केले आहे, ज्यात बनावट आयफोन निर्यात घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार असल्याचा आरोप केला आहे जिथे 103 कोटी रुपयांची लाँडरिंग करण्यासाठी बोगस खरेदी बिले आणि निर्यात दस्तऐवजांचा वापर करून दुबईला माल पाठवले गेले होते.9 मे रोजी ईडीने अटक केल्यापासून अरोरा न्यायालयीन कोठडीत आहे. त्याचा जामीन अर्ज गुडगाव न्यायालयाने फेटाळला आहे आणि पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयासमोर अपील प्रलंबित आहे.6 जुलै रोजी गुडगाव येथील विशेष न्यायालयात दाखल केलेल्या फिर्यादी तक्रारीत दुबईतून आयफोनच्या निर्यातीसाठी मिळालेल्या पैशांप्रमाणे सुमारे 100 कोटी रुपये कसे कथितपणे कसे निघून गेले याचा तपशील असल्याचे कळते. यात 87 कोटी रुपयांचे “निर्यात रेमिटन्स” आणि IGST आणि ड्युटी ड्रॉबॅक रिफंडमध्ये 16 कोटींचा समावेश आहे.काल्पनिक खरेदी, संबंधित परदेशातील खरेदीदार आणि परिपत्रक निधीच्या हालचालींद्वारे “नक्की निर्यात व्यवहार” संरचित केल्याचा आरोप एजन्सीने केला आहे. आयफोनच्या एकूण कथित विक्रीचे प्रमाण 150 कोटींहून अधिक असल्याचा अंदाज आहे, ज्यापैकी 100 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची आयफोन दुबईस्थित कंपनीला निर्यात करण्यात आली आहे जी अरोराच्या रिअल्टी फर्ममध्ये गुंतवणूकदार आहे.ED ने AAP राजकारणी आणि त्यांची रियल्टी फर्म, हॅम्प्टन स्काय रियल्टी लिमिटेड यांच्याशी 55 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त केली आहे. यामध्ये लुधियाना, गुडगाव आणि चंदीगडमधील बँक खाती, मुदत ठेवी, जमीन, व्यावसायिक परिसर आणि निवासी अपार्टमेंटचा समावेश आहे. आयसीआयसीआय बँकेतील एका खात्यात 100 कोटी रुपयांहून अधिक निर्यातीचे पैसे मिळाले आहेत, अरोरा हे स्वाक्षरी करणारे आहेत, असे आरोपपत्रात म्हटले आहे.एजन्सीने आपल्या आरोपपत्रात अरोरा यांना आरोपी क्रमांक 1 बनवले आहे. गुडगावमधील उद्योग विहार पोलिसांनी 18 एप्रिल रोजी त्याच्या आणि हॅम्प्टन स्काय रियल्टी लिमिटेडच्या विरोधात नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ही चौकशी सुरू आहे. माजी मंत्री आणि संबंधित संस्थांशी संबंधित असलेल्या जागेवर झडती घेण्यात आली.फोर्टबेल टेलिकॉम एफझेडसीओ आणि ड्रॅगन ग्लोबल एफझेडसीओ या दुबईस्थित दोन कंपन्यांचीही चौकशी केली जात आहे, ज्यांनी कथितरित्या आयफोनची खेप मिळवली होती आणि अरोरा यांच्या कंपनीला भारतात पैसे पाठवले होते.एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ईडीच्या तपासात असे दिसून आले आहे की आयफोनची खरेदी “अस्तित्वात नसलेल्या, शेल, डमी किंवा आर्थिकदृष्ट्या अक्षम पुरवठादार संस्थांनी” केली होती. या शेल संस्थांनी मालाचा प्रत्यक्ष पुरवठा न करता बोगस पावत्या तयार केल्याचा आरोप आहे. त्यांच्यापैकी अनेकांना “समन्वित ऑपरेशन” दर्शविणारे सामान्य फोन नंबर आणि ईमेल आयडी होते.